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　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

　　2015年上半年，完成业务量突破300亿元，比去年同期增长11.34%；实现营业收入150.64亿元，与上年同期相比增长50.43%；实现利润总额2.61亿元，与上年同期相比增长33.38%；实现归属上市股东的净利润2.31亿元，与上年同期相比增长52.20%。

　　广度供应链作为业务发展的基础，在全国各区域内已搭建了成熟完善的服务平台，为客户提供全方位的供应链服务。已将全国广度业务分为北京、深圳、广州、华东、西部、东北六大战区，依托各区域现有的IT、通讯、电子、医疗、机械等行业基础，充分调动区域自身优势，整合团队及客户资源，深入市场拓展，成功导入微软、飞利浦等新客户，助力业务发展。此外，我们还获得了苹果产品B2B代理权、微软surface代理权以及美国雷蛇授权的中国区总代理。

　　报告期内，广度供应链业务量为1,576,938万元，较上年同期下降10.96%，业务收入共计45,801万元，业务毛利为22,801万元，较上年同期上涨7.47%。上涨主要原因是报告期内在管理上，充分整合调整，加强风险控制管理，集中精力开发有扎实基础、有发展潜力的项目，为客户提供更多的优质增值服务，降低费用的同时，提高业务毛利。

　　继续推行“三合行动”（项目整合、业务联合、文化融合），聚焦于母婴、日化、食品、酒饮、家电行业，全面促进深度380分销平台业务发展，且取得了爆炸性的业绩突破与提升，2015年上半年新增落地合资共计41家，至此，深度380分销服务平台超过150家，并与超过1000个快消及家电品牌商达成战略合作，业务覆盖全国25个省级行政区的200个城市，服务于超过100万的终端零售门店，业务规模居于行业。另一方面，新导入的大客户如苹果、雷蛇促进了业绩增长。

　　报告期内，深度供应链的业务收入1,399,473万元，较上年同期增长55.43%；综合毛利为81,393万元，较上年同期增长71.98%；综合毛利率为5.82%，较上年同上升0.61%。业务收入的显著提升，原因在于报告期内“三合行动”导入速度加快，新整合逐步落地运作。并且，去年末整合的规模在今年开始增长。

　　持续通过收购、兼并等方式，在通信设、电脑、IT、液晶屏等行业，整合具拥有优势资源的团队和项目，逐步构建成构建全球服务平台。现阶段已具电脑研发、液晶屏加工、产品定制等资源，为客户不断提供更多的增值服务。

　　报告期内，全球采购与产品整合供应链的业务量为45,851万元，较上年同期下降5.87%，综合毛利为2,605万元，较上年同期增长71.16%，综合毛利率为5.68%，较上年同期上升2.56%。主要原因为对业务体系进行了优化，将一部分无法与发展向匹配的分子关停并转，使健康、良性运营，稳步发展。

　　供应链金融板块坚持1+N的供应链经营理念，加大市场开拓力度，紧紧围绕核心企业，开发其上下游客户，深化行业及区域市场资源，同时加强风控管理，致使客户存量增长的同时，确保业务规模稳定提升。在珠宝、移动、红木等行业领域快速渗透，并形成了相对优势。依托良好的供应链金融服务业务基础、完善的风险控制机制和资深金融专业、高知识结构的管理团队，以新兴互联网金融为核心，在全国范围，为更多的中小企业提供卓越的融资服务。

　　报告期内，供应链金融业务发展顺利，实现利息及手续费收入为15,315万元，较去年同期上涨90.20%，业务毛利为12,087万元，较去年同期上涨75.89%。

　　2015年初，确定未来5年发展方向，设立“业务全球化、平台互联网化、运营大数据化、服务智能化、管理精细化”，全面打造流通行业供应链生态圈战略，以共享、共赢为宗旨，汇聚多样化组织，构建四大服务平台：互联网B2B/O2O分销服务平台（宇商网、380深度分销平台）；互联网B2C/O2O零售服务平台（和乐网、云微店、和乐生活连锁超市、EA LEAD美妆连锁、终端联盟）；互联网O2O终端营销平台（终端传媒）；互联网O2O金融服务平台，全面覆盖流通行业里500万家终端门店，聚合品牌企业、物流商、金融机构、增值服务商等各大群体等，推动流通行业变革。

　　围绕核心战略，全面整合内外部资源，太阳能支架为创新业务、为生态圈发展夯实基础建设：

　　现阶段，完成了全站所有基础功能的开发，具了一个B2B电商网站对外运营的基础条件，目前有交易管理，商家管理，客户管理等，且已经于怡亚通自有的ERP系统完成了深度的对接，并与世界知名品牌商如宝洁，益海嘉里等品牌商系统的对接。目前处于内测阶段，我们选取现有覆盖的2万终端中进行线上交易测试，月交易额在5000万元以上。

　　和乐网致力于为广大顾客打造“体验、诚信服务、品类齐全、品牌荟萃、方便快捷”的线上百货商城, 同时，为广大的商家提供一个极具价值的中国电子商务行业“B2C/O2O”平台。和乐网依托380平台及外部优质第三方的商品优势，搭建PC和APP端口，直面消费者，同时与终端门店形成线上线下产品（服务）互补。目前，基础架构功能已经搭建完成，通过内侧寻找问题，解决问题，我们将继续完成后期体验升级工作。

　　云微店以怡亚通汇聚全球名优产品的供应链后台为强力保障，为零售终端、普通用户提供了一个电商化和自营销的平台，打造“社区熟人经济圈”，与宇商网、和乐网一样，我们也在同步完成云微店的产品开发。云微店逐步在怡亚通终端联盟的商超内上线年，云微店的用户将突破100万，随着云微店体系的不断完善与服务品类的不断丰富，后台交易规模将实现几何级快速放大。

　　中国的零售终端门店有75%以上拥有融资需求，但绝大部分均达不到金融机构融资与风险管控要求，而怡亚通的金融服务平台将为零售门店解决此问题。自2014年12月底，单贷款25万元通过怡亚通平台落地，截止目前，我们提供的终端贷款服务累计近3亿元。

　　怡亚通终端营销互动平台将日化、美妆、母婴、标超店咨询送达1-6线零售终端，精准投送消费者超过6亿，旨在有效提升门店动销。今年上半年，我们完成了所有后台系统开发，并集合超过3万家终端门店加入终端联盟，同时在店内开始铺设传媒设（广告屏+平板设），来自世界五百强的品牌广告正在逐步投入运营中。

　　和乐生活超市与EA·LEAD国际美妆生活馆均为线下零售加盟连锁平台，在报告期内，和乐生活超市全国门店数已超过500家，EA LEAD完成了50家以上店铺加盟。然而，终端联盟是以聚集零售门店共生共荣的组织，为门店提供全方位“+”服务，在报告期内，已有超过3万家零售门店加入组织。

　　（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　　本董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市怡亚通供应链股份有限（以下简称“”）第四届董事会第三十五次会议通知于2015年8月14日以电子邮件形式发出，会议于2015年8月24日以现场会议加电话会议的形式在深圳市龙岗区南湾街道李朗路3号怡亚通供应链基地1号楼3楼证券部会议室召开。应参加会议的董事7人，实际参加现场会议的董事4人，董事长周国辉先生和董事冯均鸿先生参加了电话会议，独立董事莫少霞女士因个人原因以书面《授权委托书》委托独立董事徐景安先生代为出席并表决。本次会议召开程序符合《法》及《章程》的规定。会议就以下事项决议如下：

　　一、终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《2015年半年度报告及摘要》

　　本议案的详细内容，请见同日《证券时报》、《中国证券报》、《证券报》或指定的信息披露网站巨潮资讯网（）上的《2015年半年度报告及摘要》。

　　二、终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《2015年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

　　本议案的详细内容，请见同日《证券时报》、《中国证券报》、《证券报》或指定的信息披露网站巨潮资讯网（）上的《2015年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

　　三、终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于增资全资子联怡（香港）有限的议案》

　　第四届董事会第三十二次会议及2015年第六次临时股东大会会议审议通过了《关于全资子联怡（香港）有限认购俊知集团有限股份的议案》。现拟决定向联怡（香港）有限增资59,247万港元，用于认购俊知集团有限定向发行新股合计261,000,000股股份。

　　四、终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于出资设立深圳市怡亚通院校服务有限的议案》

　　因发展需要，拟投资设立“深圳市怡亚通院校服务有限”（暂定，以注册地工商管理部门核定名称为准，以下简称“怡亚通院校服务”），怡亚通院校服务注册资金为人民币1,000万元，持股比例为60%，其余40%的股份由合作方生乐高校传媒有限持有，该与怡亚通上市无关联关系。怡亚通院校服务的经营范围（以注册地工商管理部门核定为准）为：高校信息服务平台经营（不含通信、互联网信息服务），设金融租赁(如自动售货机),个人小额贷款,设计、制作、代理、发布国内各类广告，文化艺术交流策划，展览展示服务，投资管理咨询，礼仪服务，公关活动策划，电脑图文设计制作，企业形象策划，市场营销策划，企业管理咨询.销售日用百货、文具用品、电子产品、化妆品、玩具、工艺品、通信器材、家用电器、服饰、运动器材、自行车。预包装食品兼散装食品、乳制品（不含婴幼儿乳粉）批发、零售。

　　五、终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于河南省怡亚通深度供应链管理有限出资设立南阳市超然怡通供应链管理有限的议案》

　　全资子河南省怡亚通深度供应链管理有限（以下简称“河南省”）拟投资设立“南阳市超然怡通供应链管理有限”（暂定，以注册地工商管理部门核定名称为准，以下简称“南阳超然怡通”），南阳超然怡通注册资金为人民币2,000万元，河南省持股比例为60%，自然人周敏持股比例为40%，该名自然人与怡亚通上市无关联关系。该名自然人及其团队在当地有一定的销售渠道和品牌合作基础，希望借助的资金、系统管理及人才优势，对经销品牌和渠道进行整合，扩大销售区域及渠道，规范操作，降低经销成本，提高项目收益。南阳超然怡通的经营范围以预包装食品、酒饮为主，条件成熟时不排除向其他快消品领域拓展。

　　六、终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于怡亚通国际美妆有限出资设立怡亚通国际美妆（河北）有限的议案》

　　控股子怡亚通国际美妆有限（以下简称“怡亚通国际美妆”）拟投资设立“怡亚通国际美妆（河北）有限”（暂定，以注册地工商管理部门核定名称为准，以下简称“怡亚通国际美妆（河北）”），怡亚通国际美妆（河北）注册资金为人民币1,000万元，怡亚通国际美妆持股比例为70%，自然人杨增颜持股比例为30%，该名自然人与怡亚通上市无关联关系。该名自然人及其团队在当地有一定的销售渠道和品牌合作基础，希望借助的资金、系统管理及人才优势，对经销品牌和渠道进行整合，扩大销售区域及渠道，规范操作，降低经销成本，提高项目收益。怡亚通国际美妆（河北）的经营范围以化妆品、日用品为主，条件成熟时不排除向其他快消品领域拓展。

　　全资子深圳市怡亚通深度供应链管理有限（以下简称“深度”）拟投资设立“广州市永团诚贸易有限”（暂定，以注册地工商管理部门核定名称为准，以下简称“广州永团诚贸易”），广州永团诚贸易注册资金为人民币1,000万元，深度持股比例为60%，自然人池旭义持股比例为40%，该名自然人与怡亚通上市无关联关系。该名自然人及其团队在当地有一定的销售渠道和品牌合作基础，希望借助的资金、系统管理及人才优势，对经销品牌和渠道进行整合，扩大销售区域及渠道，规范操作，降低经销成本，提高项目收益。广州永团诚贸易的经营范围以预包装食品、乳制品为主，条件成熟时不排除向其他快消品领域拓展。

　　八、终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于北京市怡亚通供应链管理有限出资设立邯郸市天润供应链管理有限的议案》

　　全资子北京市怡亚通供应链管理有限（以下简称“北京怡亚通”）拟投资设立“邯郸市天润供应链管理有限”（暂定，以注册地工商管理部门核定名称为准，以下简称“邯郸天润供应链”），邯郸天润供应链注册资金为人民币2,750万元，北京怡亚通持股比例为60%，自然人宁振国持股比例为25%，自然人宁彬彬持股比例为15%，该两名自然人与怡亚通上市无关联关系。该两名自然人及其团队在当地有一定的销售渠道和品牌合作基础，希望借助的资金、系统管理及人才优势，对经销品牌和渠道进行整合，扩大销售区域及渠道，规范操作，降低经销成本，提高项目收益。邯郸天润供应链的经营范围以预包装食品、日用百货为主，条件成熟时不排除向其他快消品领域拓展。

　　九、终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于河南省怡亚通深度供应链管理有限出资设立郑州怡亚通翔隆供应链管理有限的议案》

　　全资子河南省怡亚通深度供应链管理有限（以下简称“河南省”）拟投资设立“郑州怡亚通翔隆供应链管理有限”（暂定，以注册地工商管理部门核定名称为准，以下简称“怡亚通翔隆供应链”），怡亚通翔隆供应链注册资金为人民币1,500万元，河南省持股比例为60%，自然人步彦广持股比例为40%，该名自然人与怡亚通上市无关联关系。该名自然人及其团队在当地有一定的销售渠道和品牌合作基础，希望借助的资金、系统管理及人才优势，对经销品牌和渠道进行整合，扩大销售区域及渠道，规范操作，降低经销成本，提高项目收益。怡亚通翔隆供应链的经营范围以化妆品、日用百货为主，条件成熟时不排除向其他快消品领域拓展。

　　十、终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于河南省怡亚通深度供应链管理有限出资设立河南省一马食品有限的议案》

　　全资子河南省怡亚通深度供应链管理有限（以下简称“河南省”）拟投资设立“河南省一马食品有限”（暂定，以注册地工商管理部门核定名称为准，以下简称“河南一马食品”），河南一马食品注册资金为人民币4,000万元，河南省持股比例为60%，自然人王国瑞持股比例为26%，自然人杨磊持股比例为14%，该两名自然人与怡亚通上市无关联关系。该两名自然人及其团队在当地有一定的销售渠道和品牌合作基础，希望借助的资金、系统管理及人才优势，对经销品牌和渠道进行整合，扩大销售区域及渠道，规范操作，降低经销成本，提高项目收益。河南一马食品的经营范围以预包装食品、乳制品为主，条件成熟时不排除向其他快消品领域拓展。

　　十一、终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于深圳市怡亚通物流有限出资设立黑龙江怡亚通深度物流有限的议案》

　　全资子深圳市怡亚通物流有限（以下简称“深圳怡亚通物流”）拟投资设立“黑龙江怡亚通深度物流有限”（暂定，以注册地工商管理部门核定名称为准，以下简称“黑龙江怡亚通物流”），黑龙江怡亚通物流注册资金为人民币500万元，深圳怡亚通物流持股比例为80%，自然人吴厚团持股比例为10%， 自然人王丹持股比例为10%，该两名自然人与怡亚通上市无关联关系。黑龙江怡亚通物流的经营范围为：道路普通货物运输、仓储服务（不含危险化学品、易毒品）；装卸搬运服务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；货运代理服务（不含水路运输）。

　　十二、终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《衡阳怡亚通百富勤供应链有限出资设立郴州怡亚通百富信供应链有限的议案》

　　控股子衡阳怡亚通百富勤供应链有限（以下简称“衡阳怡亚通百富勤”）拟投资设立“郴州怡亚通百富信供应链有限”（暂定，以注册地工商管理部门核定名称为准，以下简称“郴州怡亚通百富信”），郴州怡亚通百富信注册资金为人民币200万元，衡阳怡亚通百富勤持股比例为。郴州怡亚通百富信的经营范围为：预包装食品、散装食品、乳制品（含婴幼儿乳粉）、酒类、日用百货、纺织品、服装、五金交电批发兼零售；供应链管理及技术服务；仓储服务。

　　十三、终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《深圳市怡亚通物流有限出资设立连云港怡亚通深度物流有限的议案》

　　全资子深圳市怡亚通物流有限（以下简称“深圳怡亚通物流”）拟投资设立“连云港怡亚通深度物流有限”（暂定，以注册地工商管理部门核定名称为准，以下简称“连云港怡亚通物流”），连云港怡亚通物流注册资金为人民币500万元，深圳怡亚通物流持股比例为60%，自然人顾宏持股比例为40%，该名自然人与怡亚通上市无关联关系。连云港怡亚通物流的经营范围为普通货物运输。

　　十四、终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《江西怡亚通供应链管理有限出资设立上饶怡信通供应链管理有限的议案》

　　全资子江西怡亚通供应链管理有限（以下简称“江西省”）拟投资设立“上饶怡信通供应链管理有限”（暂定，以注册地工商管理部门核定名称为准，以下简称“上饶怡信通供应链”），上饶怡信通供应链注册资金为人民币1,500万元，江西省持股比例为60%，自然人江健持股比例为40%，该名自然人与怡亚通上市无关联关系。该名自然人及其团队在当地有一定的销售渠道和品牌合作基础，希望借助的资金、系统管理及人才优势，对经销品牌和渠道进行整合，扩大销售区域及渠道，规范操作，降低经销成本，提高项目收益。上饶怡信通供应链的经营范围以预包装食品、乳制品为主，条件成熟时不排除向其他快消品领域拓展。

　　全资子辽宁省怡亚通深度供应链管理有限（以下简称“辽宁省”）拟投资设立“大连旺达供应链管理有限”（暂定，以注册地工商管理部门核定名称为准，以下简称“大连旺达供应链”），大连旺达供应链注册资金为人民币2,250万元，辽宁省持股比例为60%，自然人谷鹏持股比例为40%，该名自然人与怡亚通上市无关联关系。该名自然人及其团队在当地有一定的销售渠道和品牌合作基础，希望借助的资金、系统管理及人才优势，对经销品牌和渠道进行整合，扩大销售区域及渠道，规范操作，降低经销成本，提高项目收益。大连旺达供应链的经营范围为：供应链管理服务；国内一般贸易。

　　十六、终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《山西怡亚通深度供应链管理有限出资设立太原吉百佳商务有限的议案》

　　全资子山西怡亚通深度供应链管理有限（以下简称“山西省”）拟投资设立“太原吉百佳商务有限”（暂定，以注册地工商管理部门核定名称为准，以下简称“太原吉百佳”），太原吉百佳注册资金为人民币2,000万元，山西省持股比例为60%，自然人徐俊瑞持股比例为15% ，自然人李红持股比例为15% ，自然人李军持股比例为5%，自然人徐俊丽持股比例为3%，自然人徐俊玲持股比例为2%，该五名自然人与怡亚通上市无关联关系。该五名自然人及其团队在当地有一定的销售渠道和品牌合作基础，希望借助的资金、系统管理及人才优势，对经销品牌和渠道进行整合，扩大销售区域及渠道，规范操作，降低经销成本，提高项目收益。太原吉百佳的经营范围以预包装食品、乳制品（含婴幼儿乳粉）为主，条件成熟时不排除向其他快消品领域拓展。

　　十七、终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《深怡供应链管理有限出资设立卓品商贸有限的议案》

　　全资子深怡供应链管理有限 （以下简称“深怡供应链”）拟投资设立“卓品商贸有限”（暂定，以注册地工商管理部门核定名称为准，以下简称“卓品商贸”），卓品商贸注册资金为人民币2,100万元，深怡供应链持股比例为60%，自然人刘琴持股比例为24%，自然人刘宏斌持股比例为16%，该两名自然人与怡亚通上市无关联关系。该两名自然人及其团队在当地有一定的销售渠道和品牌合作基础，希望借助的资金、系统管理及人才优势，对经销品牌和渠道进行整合，扩大销售区域及渠道，规范操作，降低经销成本，提高项目收益。卓品商贸的经营范围以家用电器为主，条件成熟时不排除向其他快消品领域拓展。

　　十八、终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《深圳市怡亚通深度供应链管理有限出资设立惠州市怡亚通丽英供应链管理有限的议案》

　　全资子深圳市怡亚通深度供应链管理有限（以下简称“深度”）拟投资设立“惠州市怡亚通丽英供应链管理有限”（暂定，以注册地工商管理部门核定名称为准，以下简称“惠州怡亚通丽英供应链”），惠州怡亚通丽英供应链注册资金为人民币450万元，深度持股比例为60%，自然人高丽英持股比例为40%，该名自然人与怡亚通上市无关联关系。该名自然人及其团队在当地有一定的销售渠道和品牌合作基础，希望借助的资金、系统管理及人才优势，对经销品牌和渠道进行整合，扩大销售区域及渠道，规范操作，降低经销成本，提高项目收益。惠州怡亚通丽英供应链的经营范围以预包装食品、乳制品为主，条件成熟时不排除向其他快消品领域拓展。

　　十九、终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《深圳市怡亚通深度供应链管理有限出资设立河源市怡亚通泰达供应链管理有限议案》

　　全资子深圳市怡亚通深度供应链管理有限（以下简称“深度”）拟投资设立“河源市怡亚通泰达供应链管理有限”（暂定，以注册地工商管理部门核定名称为准，以下简称“河源怡亚通泰达供应链”），河源怡亚通泰达供应链注册资金为人民币600万元，深度持股比例为60%，自然人汤毅明持股比例为20% ，自然人钟玉香持股比例为20%。该两名自然人与怡亚通上市无关联关系。该两名自然人及其团队在当地有一定的销售渠道和品牌合作基础，希望借助的资金、系统管理及人才优势，对经销品牌和渠道进行整合，扩大销售区域及渠道，规范操作，降低经销成本，提高项目收益。河源怡亚通泰达供应链的经营范围以预包装食品、化妆品、日用百货为主，条件成熟时不排除向其他快消品领域拓展。

　　二十、终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《贵州省怡亚通深度供应链管理有限出资设立贵州省金怡深度供应链管理有限的议案》

　　全资子贵州省怡亚通深度供应链管理有限（以下简称“贵州省”）拟投资设立“贵州省金怡深度供应链管理有限”（暂定，以注册地工商管理部门核定名称为准，以下简称“贵州金怡供应链”），贵州金怡供应链注册资金为人民币1,750万元，贵州省持股比例为60%，自然人黄飞持股比例为40%，该名自然人与怡亚通上市无关联关系。该名自然人及其团队在当地有一定的销售渠道和品牌合作基础，希望借助的资金、系统管理及人才优势，对经销品牌和渠道进行整合，扩大销售区域及渠道，规范操作，降低经销成本，提高项目收益。贵州金怡供应链的经营范围以预包装食品、散装食品、乳制品（含婴幼儿乳粉）为主，条件成熟时不排除向其他快消品领域拓展。

　　二十一、终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《深圳市怡亚通物流有限出资设立重庆怡站通深度物流有限的议案》

　　全资子深圳市怡亚通物流有限（以下简称“深圳怡亚通物流”）拟投资设立 “重庆怡站通深度物流有限”（暂定，以注册地工商管理部门核定名称为准，以下简称“重庆怡站通物流”）。重庆怡站通物流注册资金为人民币500万元。深圳怡亚通物流持股比例为60%，自然人胡利钢持股比例为8% ，自然人韩清持股比例为8% ，自然人谢川持股比例为8%，自然人郭亮持股比例为8%，自然人何永强持股比例为8%，该五名自然人与怡亚通上市无关联关系。重庆怡站通物流的经营范围为：货运代理；仓储服务（不含危险品）；货运信息咨询；人力搬运、装卸。

　　二十二、终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于控股子杭州万鸿供应链管理有限向渣打银行（中国）有限申请授信额度，并由提供担保的议案》

　　因业务发展需要，控股子杭州万鸿供应链管理有限向渣打银行（中国）有限申请总额不超过人民币2,万元的授信额度，额度期限为一年，并由为其提供担保，担保期限为一年，具体以合同约定为准。

　　二十三、终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于安徽怡亚通深度供应链管理有限等六家子联合向合肥科技农村商业银行申请综合授信额度，并由提供担保的议案》

　　因业务发展需要，安徽怡亚通深度供应链管理有限等六家子（其他五家子为：安徽豪顺商贸发展有限、合肥金燕食品有限责任、安徽怡成深度供应链管理有限、安徽怡美供应链管理有限、安徽怡和深度供应链管理有限）联合向合肥科技农村商业银行申请总额不超过人民币14,133.32万元的综合授信额度，期限为一年，并由为其提供担保，担保期限为一年，具体以合同约定为准。

　　二十四、终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于江西省怡亚通深度供应链管理有限等六家子联合向南昌银行股份有限洪城支行申请综合授信额度，并由提供担保的议案》

　　因业务发展需要，全资子江西省怡亚通深度供应链管理有限等六家子（其他五家子为：江西瑞泰恒旺供应链管理有限、江西裕洋供应链管理有限、江西省优实供应链管理有限、南昌凹凸供应链管理有限、上饶市怡信通供应链管理有限）联合向南昌银行股份有限洪城支行申请总额不超过人民币13,000万元的综合授信额度，期限为一年，并由为其提供担保，担保期限为一年，具体以合同约定为准。

　　二十五、终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于控股子郑州丰和通供应链管理有限向中原银行股份有限申请综合授信额度，并由提供担保的议案》

　　因业务发展需要，控股子郑州丰和通供应链管理有限拟向中原银行股份有限申请总额不超过人民币2,000万元的综合授信额度，期限为一年，由为其提供连带责任担保，并追加其法定代表人杨迎时提供连带责任担保，担保期限为一年，具体以合同约定为准。

　　二十六、终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于控股子郑州丰和通供应链管理有限向平安银行股份有限申请综合授信额度，并由提供担保的议案》

　　因业务发展需要，控股子郑州丰和通供应链管理有限拟向平安银行股份有限申请总额不超过2,000万元的综合授信额度，期限为一年，由为其提供连带责任担保，并追加其法定代表人杨迎时夫妻双方提供连带责任保证，担保期限为一年，具体以合同约定为准。

　　二十七、终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于控股子平顶山市诚怡供应链管理有限向中国民生银行郑州分行九如支行申请综合授信额度，并由提供担保的议案》

　　因业务发展需要，控股子平顶山市诚怡供应链管理有限拟向中国民生银行郑州分行九如支行申请总额不超过人民币1,000万元的综合授信额度，期限为一年，由为其提供连带责任担保，并追加其法定代表人王永信夫妻双方提供连带责任担保，担保期限为一年，具体以合同约定为准。

　　二十八、终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于控股子平顶山市诚怡供应链管理有限向中原银行股份有限申请综合授信额度，并由提供担保的议案》

　　因业务发展需要，控股子平顶山市诚怡供应链管理有限拟向中原银行股份有限申请总额不超过人民币1,000万元的综合授信额度，期限为一年，由为其提供连带责任担保，并追加其法定代表人王永信夫妻双方提供连带责任担保，担保期限为一年，具体以合同约定为准。

　　二十九、终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于控股子平顶山市诚怡供应链管理有限向平顶山银行申请综合授信额度，并由提供担保的议案》

　　因业务发展需要，控股子平顶山市诚怡供应链管理有限拟向平顶山银行申请总额不超过人民币3,000万元的综合授信额度，期限为一年，由为其提供连带责任担保，并追加期自然人股东王永信个人提供连带责任保证，担保期限不超过一年，具体以合同约定为准。

　　三十、终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于控股子平顶山市诚怡供应链管理有限向平安银行股份有限申请综合授信额度，并由提供担保的议案》

　　因业务发展需要，控股子平顶山市诚怡供应链管理有限拟向平安银行股份有限申请总额不超过2,000万元的综合授信额度，期限为一年，由为其提供连带责任担保，并追加其法定代表人王永信个人提供连带责任保证，担保期限为一年，具体以合同约定为准。

　　三十一、终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于控股子新乡怡丰供应链管理有限向中原银行股份有限申请综合授信额度，并

　　因业务发展需要，控股子新乡怡丰供应链管理有限拟向中原银行股份有限申请总额不超过人民币500万元的综合授信额度，期限为一年，由为其提供连带责任担保，并追加其法定代表人湛勇提供个人连带责任担保，担保期限为一年，具体以合同约定为准。

　　三十二、终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于控股子新乡怡丰供应链管理有限向平安银行股份有限申请综合授信额度，并由提供担保的议案》

　　因业务发展需要，控股子新乡怡丰供应链管理有限拟向平安银行股份有限申请总额不超过1,000万元的综合授信额度，期限为一年，由为其提供连带责任担保，并追加其法定代表人湛勇个人提供连带责任保证，担保期限为一年，具体以合同约定为准。

　　三十三、终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于控股子洛阳怡汇供应链管理有限向中原银行股份有限申请综合授信额度，并由提供担保的议案》

　　因业务发展需要，控股子洛阳怡汇供应链管理有限拟向中原银行股份有限申请总额不超过人民币1,500万元的综合授信额度，期限为一年，由为其提供连带责任担保，并追加其法定代表人胡长江提供个人连带责任担保，担保期限为一年，具体以合同约定为准。

　　三十四、终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于控股子洛阳怡汇供应链管理有限向平安银行股份有限申请综合授信额度，并由提供担保的议案》

　　因业务发展需要，控股子洛阳怡汇供应链管理有限拟向平安银行股份有限申请总额不超过1,000万元的综合授信额度，期限为一年，由为其提供连带责任担保，并追加其法定代表人胡长江个人提供连带责任保证，担保期限为一年，具体以合同约定为准。

　　三十五、终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于控股子商丘天怡供应链管理有限向中原银行股份有限申请综合授信额度，并由提供担保的议案》

　　因业务发展需要，控股子商丘天怡供应链管理有限拟向中原银行股份有限申请总额不超过人民币1,000万元的综合授信额度，期限为一年，由为其提供连带责任担保，并追加其法定代表人沙启林提供个人连带责任担保，担保期限为一年，具体以合同约定为准。

　　三十六、终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于控股子商丘天怡供应链管理有限向平安银行股份有限申请综合授信额度，并由提供担保的议案》

　　因业务发展需要，控股子商丘天怡供应链管理有限拟向平安银行股份有限申请总额不超过1,000万元的综合授信额度，期限为一年，由为其提供连带责任担保，并追加其法定代表人沙启林个人提供连带责任保证，担保期限为一年，具体以合同约定为准。

　　三十七、终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于控股子驻马店市华通源供应链管理有限向平安银行股份有限申请综合授信额度，并由提供担保的议案》

　　因业务发展需要，控股子驻马店市华通源供应链管理有限拟向平安银行股份有限申请总额不超过2,000万元的综合授信额度，期限为一年，由为其提供连带责任担保，并追加其法定代表人李华伟夫妻双方提供连带责任保证，担保期限为一年，具体以合同约定为准。

　　三十八、终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于为控股子深圳市安新源贸易有限提供银行保函的议案》

　　因业务发展需要，为控股子深圳市安新源贸易有限在业务运作过程中提供不超过人民币2,500万元的银行保函，期限为一年。

　　三十九、终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于为控股子惠州市安新源实业有限提供银行保函的议案》

　　因业务发展需要，为控股子惠州市安新源实业有限在业务运作过程中提供合计不超过人民币600万元的银行保函，期限为一年。

　　四十、终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于控股子陕西怡美商贸有限向交通银行西安科技路支行申请贷款，并由提供担保的议案》

　　因业务发展需要，控股子陕西怡美商贸有限拟向交通银行西安科技路支行申请总额不超过人民币2,000万元的流动资金贷款，期限为一年，并由为其提供连带责任担保，担保期限为一年，具体以合同约定为准。

　　四十一、终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于控股子嘉兴怡亚通怡源供应链管理有限向绍兴银行股份有限嘉善支行申请授信额度，并由提供担保的议案》

　　因业务发展需要，太阳能支架控股子嘉兴怡亚通怡源供应链管理有限拟向绍兴银行股份有限嘉善支行申请总额不超过人民币2,000万元的授信额度，期限为一年，并由为其提供连带责任担保，担保期限为一年，具体以合同约定为准。

　　四十二、终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于浙江怡亚通深度供应链管理有限等五家子联合向民生银行股份有限杭州分行申请

　　因业务发展需要，浙江怡亚通深度供应链管理有限等五家子（其他四家子为：浙江怡亚通永润供应链管理有限、杭州万鸿供应链管理有限、嘉兴怡亚通怡源供应链管理有限、宁波怡亚通三元供应链管理有限）拟联合向民生银行股份有限杭州分行申请总额不超过人民币10,000万元的授信额度，期限为一年，并由为其提供连带责任担保，担保期限为一年，具体以合同约定为准。

　　四十三、终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于控股子成都市怡亚通仙湖供应链管理有限向兴业银行股份有限成都分行营业部申请综合授信额度，并由提供担保的议案》

　　因业务发展需要，控股子成都市怡亚通仙湖供应链管理有限拟向兴业银行股份有限成都分行营业部申请总额不超过人民币3,000万元的综合授信额度，期限为一年，并由为其提供连带责任担保，担保期限为一年，具体以合同约定为准。

　　四十四、终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于为控股子广西怡桂供应链管理有限提供银行保函的议案》

　　因业务发展需要，为控股子广西怡桂供应链管理有限与宝洁（中国）营销有限的业务运作过程中提供总额不超过人民币900万元的银行保函，期限为一年。

　　四十五、终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于调整第四届董事会第二十五次会议议案一中相关银行授信额度的议案》

　　根据与相关银行商定的终授信额度，现将第四届董事会第二十五次会议议案一“关于2015年及海外控股子向银行申请授信额度的议案”中的两家银行对2015年的授信额度进行调整，具体调整内容如下：

　　四十六、终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于提请召开2015年第九次临时股东大会的议案》

　　提请董事会于2015年9月10日召开深圳市怡亚通供应链股份有限2015年第九次临时股东大会。

　　本议案的详细内容，请见公告日《中国证券报》、《证券时报》、《证券报》或中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（）上的《关于召开2015年第九次临时股东大会通知的公告》。

　　本及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　1、深圳市怡亚通供应链股份有限（以下简称“”或“怡亚通”）为了完善深度分销380平台（以下简称380平台）的组织架构及配合380平台的业务发展而设立的项目合作。

　　本次省级或怡亚通其他子再投资设立或并购的项目共17家，投资总额共计人民币15,040万元，由怡亚通或子与业务团队合资成立。项目利用原有业务团队的渠道和市场优势，加上怡亚通的系统管理及资金优势，达到共赢的结果。

　　2、本次对外投资已经董事会审议通过，相关议案须经股东大会审议通过后方为生效。

　　4、本次对外投资不构成《上市重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组。

　　本次省级及其他怡亚通子投资设立或并购的项目共15家，涉及交易对手的法人及自然人的基本情况在下文“对外投资概况”中已有叙述，此处不赘述。上述交易对手均为项目所涉及原快速消费品运营项目的或其实际控制人，与怡亚通无关联关系。

　　2、标的基本情况：省级及项目均为有限责任，经营范围拟于深度的经营范围一致（以注册地工商管理部门核定范围为准）。各主要投资人的投资规模和持股比例如下：

　　（1）公全资子河南省怡亚通深度供应链管理有限（以下简称“河南省”）拟投资设立“南阳市超然怡通供应链管理有限”（暂定，以注册地工商管理部门核定名称为准，以下简称“南阳超然怡通”），南阳超然怡通注册资金为人民币2,000万元，河南省持股比例为60%，自然人周敏持股比例为40%。

　　（2）控股子怡亚通国际美妆有限（以下简称“怡亚通国际美妆”）拟投资设立“怡亚通国际美妆（河北）有限”（暂定，以注册地工商管理部门核定名称为准，以下简称“怡亚通国际美妆（河北）”），怡亚通国际美妆（河北）注册资金为人民币1,000万元，怡亚通国际美妆持股比例为70%，自然人杨增颜持股比例为30%。

　　（3）全资子深圳市怡亚通深度供应链管理有限（以下简称“深度”）拟投资设立“广州市永团诚贸易有限”（暂定，以注册地工商管理部门核定名称为准，以下简称“广州永团诚贸易”），广州永团诚贸易注册资金为人民币1,000万元，深度持股比例为60%，自然人池旭义持股比例为40%。

　　（4）全资子北京市怡亚通供应链管理有限（以下简称“北京怡亚通”）拟投资设立“邯郸市天润供应链管理有限”（暂定，以注册地工商管理部门核定名称为准，以下简称“邯郸天润供应链”），邯郸天润供应链注册资金为人民币2,750万元，北京怡亚通持股比例为60%，自然人宁振国持股比例为25%，自然人宁彬彬持股比例为15%。

　　（5）全资子河南省怡亚通深度供应链管理有限（以下简称“河南省”）拟投资设立“郑州怡亚通翔隆供应链管理有限”（暂定，以注册地工商管理部门核定名称为准，以下简称“怡亚通翔隆供应链”），怡亚通翔隆供应链注册资金为人民币1,500万元，河南省持股比例为60%，自然人步彦广持股比例为40%。

　　（6）全资子河南省怡亚通深度供应链管理有限（以下简称“河南省”）拟投资设立“河南省一马食品有限”（暂定，以注册地工商管理部门核定名称为准，以下简称“河南一马食品”），河南一马食品注册资金为人民币4,000万元，河南省持股比例为60%，自然人王国瑞持股比例为26%，自然人杨磊持股比例为14%。

　　（7）全资子深圳市怡亚通物流有限（以下简称“深圳怡亚通物流”）拟投资设立“黑龙江怡亚通深度物流有限”（暂定，以注册地工商管理部门核定名称为准，以下简称“黑龙江怡亚通物流”），黑龙江怡亚通物流注册资金为人民币500万元，深圳怡亚通物流持股比例为80%，自然人吴厚团持股比例为10%， 自然人王丹持股比例为10%。

　　（8）控股子衡阳怡亚通百富勤供应链有限（以下简称“衡阳怡亚通百富勤”）拟投资设立“郴州怡亚通百富信供应链有限”（暂定，以注册地工商管理部门核定名称为准，以下简称“郴州怡亚通百富信”），郴州怡亚通百富信注册资金为人民币200万元，衡阳怡亚通百富勤持股比例为。

　　（9）全资子深圳市怡亚通物流有限（以下简称“深圳怡亚通物流”）拟投资设立“连云港怡亚通深度物流有限”（暂定，以注册地工商管理部门核定名称为准，以下简称“连云港怡亚通物流”），连云港怡亚通物流注册资金为人民币500万元，深圳怡亚通物流持股比例为60%，自然人顾宏持股比例为40%。

　　（10）全资子江西怡亚通供应链管理有限（以下简称“江西省”）拟投资设立“上饶怡信通供应链管理有限”（暂定，以注册地工商管理部门核定名称为准，以下简称“上饶怡信通供应链”），上饶怡信通供应链注册资金为人民币1,500万元，江西省持股比例为60%，自然人江健持股比例为40%。

　　（11）全资子辽宁省怡亚通深度供应链管理有限（以下简称“辽宁省”）拟投资设立“大连旺达供应链管理有限”（暂定，以注册地工商管理部门核定名称为准，以下简称“大连旺达供应链”），大连旺达供应链注册资金为人民币2,250万元，辽宁省持股比例为60%，自然人谷鹏持股比例为40%。

　　（12）全资子山西怡亚通深度供应链管理有限（以下简称“山西省”）拟投资设立“太原吉百佳商务有限”（暂定，以注册地工商管理部门核定名称为准，以下简称“太原吉百佳”），太原吉百佳注册资金为人民币2,000万元，山西省持股比例为60%，自然人徐俊瑞持股比例为15% ，自然人李红持股比例为15% ，自然人李军持股比例为5%，自然人徐俊丽持股比例为3%，自然人徐俊玲持股比例为2%。

　　（13）全资子深怡供应链管理有限 （以下简称“深怡供应链”）拟投资设立“卓品商贸有限”（暂定，以注册地工商管理部门核定名称为准，以下简称“卓品商贸”），卓品商贸注册资金为人民币2,100万元，深怡供应链持股比例为60%，自然人刘琴持股比例为24%，自然人刘宏斌持股比例为16%。

　　（14）全资子深圳市怡亚通深度供应链管理有限（以下简称“深度”）拟投资设立“惠州市怡亚通丽英供应链管理有限”（暂定，以注册地工商管理部门核定名称为准，以下简称“惠州怡亚通丽英供应链”），惠州怡亚通丽英供应链注册资金为人民币450万元，深度持股比例为60%，自然人高丽英持股比例为40%。

　　（15）全资子深圳市怡亚通深度供应链管理有限（以下简称“深度”）拟投资设立“河源市怡亚通泰达供应链管理有限”（暂定，以注册地工商管理部门核定名称为准，以下简称“河源怡亚通泰达供应链”），河源怡亚通泰达供应链注册资金为人民币600万元，深度持股比例为60%，自然人汤毅明持股比例为20% ，自然人钟玉香持股比例为20%。

　　（16）全资子贵州省怡亚通深度供应链管理有限（以下简称“贵州省”）拟投资设立“贵州省金怡深度供应链管理有限”（暂定，以注册地工商管理部门核定名称为准，以下简称“贵州金怡供应链”），贵州金怡供应链注册资金为人民币1,750万元，贵州省持股比例为60%，自然人黄飞持股比例为40%。

　　（17）全资子深圳市怡亚通物流有限（以下简称“深圳怡亚通物流”）拟投资设立 “重庆怡站通深度物流有限”（暂定，以注册地工商管理部门核定名称为准，以下简称“重庆怡站通物流”）。重庆怡站通物流注册资金为人民币500万元。深圳怡亚通物流持股比例为60%，自然人胡利钢持股比例为8% ，自然人韩清持股比例为8% ，自然人谢川持股比例为8%，自然人郭亮持股比例为8%，自然人何永强持股比例为8%。

　　项目的运作项目在当地快速消费品细分领域（如酒类、食品、日用品等）经营多年，有成熟的渠道和品牌合作基础，希望借助深度的资金、系统管理及人才优势，对经销品牌和渠道进行整合，增加对上下游话语权，并拓宽现有品牌品类，规范操作，降低经销成本，提高收益水平，达到共赢的目的。

　　项目的投资协议中，怡亚通子或深度作为控股股东，在项目的董事会人数上处于半数或2/3以上，少数股东及其团队继续负责业务运营，深度派驻财务人员对项目实施财务控制，并提供后台服务。

　　2、项目整合需承接现有库存，虽有上游换货保障，但周期较长,存在一定压力。

　　3、少数股东代理部分品牌产品，不符合行业和品牌资质要求，增加管理难度，需进行剥离和优化，一定程度上会影响盈利。

　　至于快速消费品细分行业的风险，会对产品质量有保证和品牌营销能力强的产品供应商合作。针对上述可能存在的其他风险因素，深度及怡亚通将依托上市的管理及信息系统优势，将整合项目纳入上市的管理体系，加强对项目的管理，同时采用适度加大对业务人员的业绩激励的方式，发挥原有团队的本地化优势，结合上市的资金和系统管理优势，将上述风险降低到小。希望在短期内有效放大业务量，提高项目效益。

　　对外投资公告首次披露后，上市将及时披露对外投资的审议和其他进展或变化情况。

　　本董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市怡亚通供应链股份有限（以下简称“怡亚通”或“”）于2015年8月24日召开第四届董事会第三十五次会议，会议审议了《关于控股子杭州万鸿供应链管理有限向渣打银行（中国）有限申请授信额度，并由提供担保的议案》，具体内容如下：

　　因业务发展需要，控股子杭州万鸿供应链管理有限向渣打银行（中国）有限申请总额不超过人民币2,万元的授信额度，额度期限为一年，并由为其提供担保，担保期限为一年，具体以合同约定为准。

　　经营范围：国内商业（不含限制项目）；计算机软硬件开发；企业管理咨询；黄金、白银、K金、铂金、钯金、钻石、珠宝等首饰的购销（以上不含法律、行政法规、国务院决定规定禁止的及需前置审批的项目，限制的项目须取得许可后方可经营）；化妆品的进出口及购销；汽车销售；初级农产品的购销以及其他国内贸易；机械设租赁、计算机及通信设租赁（不含金融租赁项目及其他限制项目）；网上贸易、进出口业务、供应链管理及相关配套服务；自有物业租赁；预包装食品（不含复热预包装食品），乳制品（含婴幼儿乳粉），批发（非实物方式）；燃料油、沥青、页岩油的批发、进出口及相关配套业务（法律、行政法规、国务院决定规定禁止的及需前置审批的项目，限制的项目须取得许可后方可经营）；酒类的批发与零售；游戏机及配件的进出口、批发及销售。

　　怡亚通目前注册资本人民币98,612.6241万元，截止2015年06月30日，怡亚通的总资产为1,723,738.25万元，净资产为230,225.17万元，总负债为1,493,513.08万元，一年内到期的非流动负债为70,920万元，资产负债率为 86.64%。

　　经营范围：供应链管理，预包装食品，初级食用农产品，日用百货，五金批发兼零售。

　　杭州万鸿供应链目前注册资本为人民币2,500万元，持有其60%的股份，为的控股子。

　　截止2015年06月30日，杭州万鸿供应链的总资产为5,997.12万元，净资产为 2,479.54万元，总负债为3,517.58万元，一年内到期的长期负债为0万元，资产负债率为58.65%。

　　995,473.32万元（或等值外币）（含第四届董事会第三十五次会议审议的担保金额），占2014年12月31日（经审计）净资产316,797.88万元的314.23%，其中逾期担保数量为0元。

　　将严格按照中国证监会证监发[2003]56 号文《关于规范上市与关联方资金往来及上市对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120 号文《关于规范上市对外担保行为的通知》的规定，有效控制对外担保风险。

　　本董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市怡亚通供应链股份有限（以下简称“怡亚通”或“”）于2015年8月24日召开第四届董事会第三十五次会议，会议审议了《关于安徽怡亚通深度供应链管理有限等六家子联合向合肥科技农村商业银行申请综合授信额度，并由提供担保的议案》，具体内容如下：

　　因业务发展需要，安徽怡亚通深度供应链管理有限等六家子（其他五家子为：安徽豪顺商贸发展有限、合肥金燕食品有限责任、安徽怡成深度供应链管理有限、安徽怡美供应链管理有限、安徽怡和深度供应链管理有限）联合向合肥科技农村商业银行申请总额不超过人民币14,133.32万元的综合授信额度，期限为一年，并由为其提供担保，担保期限为一年，具体以合同约定为准。

　　经营范围：国内商业（不含限制项目）；计算机软硬件开发；企业管理咨询；黄金、白银、K金、铂金、钯金、钻石、珠宝等首饰的购销（以上不含法律、行政法规、国务院决定规定禁止的及需前置审批的项目，限制的项目须取得许可后方可经营）；化妆品的进出口及购销；汽车销售；初级农产品的购销以及其他国内贸易；机械设租赁、计算机及通信设租赁（不含金融租赁项目及其他限制项目）；网上贸易、进出口业务、供应链管理及相关配套服务；自有物业租赁；预包装食品（不含复热预包装食品），乳制品（含婴幼儿乳粉），批发（非实物方式）；燃料油、沥青、页岩油的批发、进出口及相关配套业务（法律、行政法规、国务院决定规定禁止的及需前置审批的项目，限制的项目须取得许可后方可经营）；酒类的批发与零售；游戏机及配件的进出口、批发及销售。

　　怡亚通目前注册资本人民币98,612.6241万元，截止2015年06月30日，怡亚通的总资产为1,723,738.25万元，净资产为230,225.17万元，总负债为1,493,513.08万元，一年内到期的非流动负债为70,920万元，资产负债率为 86.64%。

　　1、名称：安徽怡亚通深度供应链管理有限（以下简称“安徽省”）

　　经营范围：预包装食品兼散装食品；乳制品（含婴幼儿乳粉）批发（在许可证有效期内经营）；供应链管理及相关信息咨询；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（除国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术）；酒具、工艺品、电器的批发；日用洗化品、日用百货、文化用品、针纺织品、服装、玩具、工艺美术品、体育用品、办公用品、劳保用品销售及相关产品咨询服务；图文设计；摄影服务；舞台设租赁。

　　安徽省目前注册资本为人民币1,000万元，持有其的股份，为的全资子。

　　截止2015年06月30日，安徽省的总资产为12,449.99万元，净资产为1,161.22万元，总负债为11,288.77万元，一年内到期的长期负债为0万元，资产负债率为90.67%。

　　注册地点：安徽省合肥市瑶海区临泉路香格里拉国际中心A座2403-2411

　　经营范围：家用电器、通讯产品销售及维修服务；五金交电、建材、电脑、化工产品（除危险品）、服装、鞋帽、工艺品、日用百货、土产日杂（不含食品）销售；营销策划；公关礼仪服务；会务会展中介咨询服务。

　　安徽豪顺商贸目前注册资本为人民币2,000万元，持有其60%的股份，为的控股子。

　　截止2015年06月30日，安徽豪顺商贸的总资产为11,879.11万元，净资产为2,129.66万元，总负债为9,749.45万元，一年内到期的长期负债为0万元，资产负债率为82.07%。

　　经营范围：饮料、乳制品、酒、百货、干果、食品批发、零售；化妆品、日用杂品、洗涤用品销售。

　　合肥金燕食品目前注册资本为人民币1,250万元，持有其60%的股份，为的控股子。

　　截止2015年06月30日，合肥金燕食品的总资产为8,473.22万元，净资产为 1,405.45万元，总负债为7,067.77万元，一年内到期的长期负债为0万元，资产负债率为83.41 %。

　　4、名称：安徽怡成深度供应链管理有限（以下简称“安徽怡成深度供应链”）

　　经营范围：供应链管理及相关信息咨询；日用化工品、日用百货、文化用品、酒具、工艺品、电器、针纺织品、服装、玩具、工艺美术品、体育用品、办公用品、劳保用品的销售；商务咨询；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　安徽怡成深度供应链目前注册资本为人民币2,250万元，持有其60%的股份，为的控股子。

　　截止2015年06月30日，安徽怡成深度供应链的总资产为6,225.51万元，净资产为2,362.76万元，总负债为3,862.75万元，一年内到期的长期负债为0万元，资产负债率为62.05%。

　　经营范围：供应链管理，家用电器批发安装及售后服务，日用化学品（除危险品），办公用品，广电器材，日用百货销售。

　　安徽怡美供应链目前注册资本为人民币1,000万元，持有其60%的股份，为的控股子。

　　截止2015年06月30日，安徽怡美供应链的总资产为5,664.98万元，净资产为 1,016.21万元，总负债为4,648.77万元，一年内到期的长期负债为0万元，资产负债率为82.06%。

　　6、名称：安徽怡和深度供应链管理有限（以下简称“安徽怡和深度供应链”）

　　经营范围：供应链管理及相关信息咨询，自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定企业经营或建筑进出口的商品和技术除外）；预包装食品及散装食品、乳制品（含婴幼儿乳粉）、酒具、工艺品、电器、日用洗化品、日用百货、文化用品、针纺织品、服装、玩具、工艺美术品、体育用品、办公用品、劳保用品的销售及相关产品咨询服务，图文设计、摄影服务、舞台设租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　安徽怡和深度供应链目前注册资本为人民币6,000万元，持有其60%的股份，为的控股子。

　　截止2015年06月30日，安徽怡和深度供应链的总资产为8,372.55万元，净资产为4,805.56万元，总负债为3,566.99万元，一年内到期的长期负债为0万元，资产负债率为42.60%。

　　995,473.32万元（或等值外币）（含第四届董事会第三十五次会议审议的担保金额），占2014年12月31日（经审计）净资产316,797.88万元的314.23%，其中逾期担保数量为0元。

　　将严格按照中国证监会证监发[2003]56 号文《关于规范上市与关联方资金往来及上市对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120 号文《关于规范上市对外担保行为的通知》的规定，太阳能支架有效控制对外担保风险。

　　本董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市怡亚通供应链股份有限（以下简称“怡亚通”或“”）于2015年8月24日召开第四届董事会第三十五次会议，会议审议了《关于江西省怡亚通深度供应链管理有限等六家子联合向南昌银行股份有限洪城支行申请综合授信额度，并由提供担保的议案》，具体内容如下：

　　因业务发展需要，全资子江西省怡亚通深度供应链管理有限等六家子（其他五家子为：江西瑞泰恒旺供应链管理有限、江西裕洋供应链管理有限、江西省优实供应链管理有限、南昌凹凸供应链管理有限、上饶市怡信通供应链管理有限）联合向南昌银行股份有限洪城支行申请总额不超过人民币13,000万元的综合授信额度，期限为一年，并由为其提供担保，担保期限为一年，具体以合同约定为准。

　　经营范围：国内商业（不含限制项目）；计算机软硬件开发；企业管理咨询；黄金、白银、K金、铂金、钯金、钻石、珠宝等首饰的购销（以上不含法律、行政法规、国务院决定规定禁止的及需前置审批的项目，限制的项目须取得许可后方可经营）；化妆品的进出口及购销；汽车销售；初级农产品的购销以及其他国内贸易；机械设租赁、计算机及通信设租赁（不含金融租赁项目及其他限制项目）；网上贸易、进出口业务、供应链管理及相关配套服务；自有物业租赁；预包装食品（不含复热预包装食品），乳制品（含婴幼儿乳粉），批发（非实物方式）；燃料油、沥青、页岩油的批发、进出口及相关配套业务（法律、行政法规、国务院决定规定禁止的及需前置审批的项目，限制的项目须取得许可后方可经营）；酒类的批发与零售；游戏机及配件的进出口、批发及销售。

　　怡亚通目前注册资本人民币98,612.6241万元，截止2015年06月30日，怡亚通的总资产为1,723,738.25万元，净资产为230,225.17万元，总负债为1,493,513.08万元，一年内到期的非流动负债为70,920万元，资产负债率为 86.64%。

　　1、名称：江西省怡亚通深度供应链管理有限（以下简称“江西省”）

　　经营范围：预包装食品，乳制品（含婴幼儿乳粉）（以上项目依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　江西省目前注册资本为人民币1,000万元，持有其的股份，为的全资子。

　　截止2015年06月30日，江西省的总资产为3,294.83万元，净资产为 991.73万元，总负债为2,303.10万元，一年内到期的长期负债为0万元，资产负债率为69.90%。

　　2、名称：江西瑞泰恒旺供应链管理有限（以下简称“江西瑞泰恒旺供应链”）

　　经营范围：国内贸易；供应链管理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　江西瑞泰恒旺供应链目前注册资本为人民币1,250万元，持有其60%的股份，为的控股子。

　　截止2015年06月30日，江西瑞泰恒旺供应链的总资产为1,256.78万元，净资产为1,052.07万元，总负债为204.71万元，一年内到期的长期负债为0万元，资产负债率为16.29%。

　　经营范围：乳制品（含婴幼儿乳粉），预包装食品兼散装食品批发兼零售（食品流通许可证有效期至2017年11月12日）；纸品、日用百货、化妆品、五金产品、家用电器、服装、鞋、办公用品、初级农副产品批发零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　江西裕洋供应链目前注册资本为人民币1,250万元，持有其60%的股份，为的控股子。

　　截止2015年06月30日，江西裕洋供应链的总资产为1,479.40万元，净资产为1,146.22万元，总负债为333.18万元，一年内到期的长期负债为0万元，资产负债率为22.52%。

　　4、名称：江西省优实供应链管理有限（以下简称“江西省优实供应链”）

　　经营范围：供应链管理及相关信息咨询；国内贸易；预包装食品，乳制品（含婴幼儿乳粉）的批发兼零售（许可证有效期至2017年04月27日止）；贸易咨询服务、会展服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　江西省优实供应链目前注册资本为人民币2,100万元，持有其60%的股份，为的控股子。

　　截止2015年06月30日，江西省优实供应链的总资产为3,195.12万元，净资产为2,104.93万元，总负债为1,090.19万元，一年内到期的长期负债为0万元，资产负债率为34.12%。
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